جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا..
شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالاجتماع الرابع والعشرون لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة البريكس، المنعقد بمدينة نيجني نوفغورود، بجمهورية روسيا الاتحادية.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 440 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة المنوفية.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص.
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة فى أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟..
في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الإتجار بالمواد المخدرة.
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص.
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟..
أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية المختصة لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه وقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مالك شركة للصناعات الورقية 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المٌعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنه 2023، الالتزامات المقررة عند تجميد الأموال أو الأصول فور نشر قرارات الإدراج
جدد قاض المعارضات، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة..
تنشر الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 4 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء